martes, 16 de marzo de 2010

"CASO GÜRTEL"; CORREA Y SU "NÚMERO DOS" GUARDABAN EN SUIZA 21 MILLONES DE LOS NEGOCIOS ILEGALES

RESULTADOS DE LA COMISIÓN ROGATORIA SOBRE LA RED GÜRTEL

El tribunal recibió la semana pasada las pruebas que acreditan el desvío de fondos

JOSE MANUEL ROMERO - Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene ya en su poder los resultados definitivos de la comisión rogatoria para investigar los fondos que supuestamente el cabecilla de la red, Francisco Correa, había sacado ilegalmente de España.

La tr
ama corrupta de Correa por el mundo
Fra
ncisco Correa montó una red que se encargaba de operaciones y organización de eventos para captar negocios en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Ideó un conglomerado empresarial de sociedades de inversión especulativa cuyo objetivo era la búsqueda de operaciones inmobiliarias, o la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa o prestación de servicios administrativos u organización de viajes.

El juez busca dinero de la red en más de una decena de países

Lu
is Bárcenas y su esposa están imputados por delito fiscal

La comisión rogatoria ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros que reunían Francisco Correa (17 millones) y su principal colaborador, Pablo Crespo (cuatro), que fue durante un tiempo secretario de Organización del PP gallego.

Correa y
Crespo permanecen en prisión desde el mes de febrero del año pasado y son considerados por los jueces que han instruido el caso y por los responsables de la Fiscalía Anticorrupción los dos cerebros de la trama que extendió la corrupción por cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León).

Los 21 millones de euros localizados por la investigación judicial en Suiza habrían sido amasados por la trama de Correa como consecuencia de neg
ocios basados en el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación con la connivencia de dirigentes políticos del PP, a juzgar por todas las pruebas que atesora la causa sobre las actividades de la red de corrupción.

Correa contrató a lo largo de su aventura empresarial a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en paraísos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en España, basados en muchas ocasiones en la adjudicación de contratos, la recalificación de t
errenos o la concesión de obras o servicios a empresas para las que intermediaba.

Además, fichó al suizo Arturo Gianfranco Fasana para gestionar sus fondos en paraísos fiscales, por lo que le cobraba un 0,3% de su cartera anual. Fasana, identificado como FAFA en los documentos incautados a la trama corrupta, ha confesado ante el juez de Madrid que investiga esta trama, Antonio Pedreira, que conoció a Correa hace ocho años y que el jefe de la red corrupta se mostró interesado en traspasar unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó en su declaración judicial que su cliente, Francisco Correa, era muy conservador a la hora de invertir su dinero y sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con mínimo riesgo.

En medio de la crisis económica y a sólo unos meses de ser detenido, Correa pidió consejo a Fasana para inver
tir cuatro millones de euros y su gestor le aconsejó el Banco Europeo de Inversiones. Además, Fasana reconoció al juez que gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos viviendas en Cartagena de Indias (Colombia).

Además, Fasana declaró al juez que había creado la sociedad Rutsfield, domiciliada en la Isla de Man, para que Correa pudiera hacer inversiones inmobiliarias en España a través de esta empresa. En una de
esas inversiones en Majadahonda para construir viviendas de lujo participó supuestamente Luis Bárcenas, según investiga el Tribunal Supremo. La mujer de Bárcenas aparece entre las personas que participan de la sociedad inmobiliaria creada para levantar la promoción de lujo en Majadahonda. Un informe policial que ha sido remitido por el juez Garzón al Tribunal Superior de Madrid así lo acredita. Tanto la mujer de Bárcenas como el ex tesorero nacional del PP están imputados en el caso Gürtel.

El instructor del caso Gürtel en Madrid ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero que ilí
citamente acaparó la trama que dirigía Correa. Países receptores de estas comisiones rogatorias son, entre otros, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. La parte del sumario abierta revela sospechas de que Correa (como ya se ha demostrado con Suiza) ocultó en ellos fuertes sumas de dinero.

Un inversor que huía del riesgo

- Deud
a pública o privada. Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, prefería inversiones seguras para el dinero que sacaba de España. Y elegía obligaciones AAA. Estas obligaciones son títulos de deuda pública o privada, que emite el Tesoro de un país o una determinada empresa o banco para financiarse.

- Máxima nota. La triple A es la máxima nota que otorgan las agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch): significa que la probabilidad de impago es cero, e imprime un marchamo de máxima seguridad a la deuda. Pero tiene sólo un valor indicativo: las subprime tenían esa nota, así como varios productos de Lehman Brothers, que quebró a finales de 2008.

- Obligaciones 'AAA'. Las obligaciones de deuda de EE UU, británicas y alemanas, por ejemplo, son triple A. Las españolas también, pese a que una d
e las tres grandes agencias le rebajó el rating en 2009. Y hay obligaciones subordinadas de algunos bancos y unas pocas empresas con la misma nota.

- Rentabili
dad. Mínimo riesgo suele suponer mínima rentabilidad, pero ésta depende del emisor y del plazo. Por ejemplo, en las obligaciones a 10 años alemanas está en torno al 3%, y en las españolas es del 4%. Grecia, en plena crisis fiscal, las paga al 7%, pero no son triple A.

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spedal: "Nosotros no hemos pedido la nulidad del 'caso Gürtel"

Fr
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Luis Bár
cenas Gutiérrez
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Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

Caso Gürtel
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elpaís.com

LA JUEZA QUE INSTRUYE EL "CASO PONIENTE" ORDENA INVESTIGAR LAS "FILTRACIONES DEL SUMARIO

ALMERÍA | Tras conocerse algunas escuchas telefónicas

Europa Press | Almería

La jueza instructora de la operación 'Poniente', Montserrat Peña, ha ordenado que se investiguen todas las "filtraciones" que se están produciendo de las actuaciones en torno a este caso de corrupción por las que se imputa, entre otros, al alcalde de El Ejido (Almería), Juan Enciso (PAL), la comisión de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería ha iniciado esta investigación "por si se estuviera incurriendo en un posible delito de revelación de secreto de sumario".

De esta forma, el Juzgado ha acordado dicha investigación "tras la filtración de buena parte del sumario sobre la que se ha alzado el secreto sumarial, como las conversaciones y folios de la propia causa", que constituye un total de 8.306 folios que componen los primeros 20 tomos relativos a los 'pinchazos' telefónicos de presuntos implicados.

En este sentido, el TSJA subraya que desde el Juzgado "se ha cumplido en todo momento el secreto de la instrucción" y recuerda que "el alzamiento del secreto sumarial conlleva el conocimiento de la causa sólo para las partes personadas", por lo que la instrucción "continúa siendo secreta" hasta la apertura del juicio oral.

Hay que recordar que por este caso permanecen en pisión el alcalde Juan Enciso (PAL) y el ex interventor en el Ayuntamiento de El Ejido, José Alemán, al considerar la magistrada que persisten tanto los riesgos de fuga como de destrucción de pruebas e, incluso, de continuar incurriendo en delito.

Además
* Los personajes clave de la trama de El Ejido

elmundo.es

"CASO MAQUILLAJE"; MUNAR DECLARA COMO IMPUTADA PARA ACLARAR SU CINCULACIÓN CON VÍDEO U

* Cinco imputados, entre ellos Miquel Nadal, la han involucrado en la trama
* Su abogado asegura que contestará a las preguntas

Europa Press | Palma

La ex presidenta del Parlament y del Consell, Maria Antònia Munar, está citada a declarar en calidad de imputada este miércoles, a partir de las 10.00 horas, para explicar ante el juez su presunta vinculación con Vídeo U, una de las principales productoras investigadas dentro del caso Maquillaje por haber sido beneficiarias de contratos y subvenciones supuestamente irregulares durante la pasada legislatura, cuando la ex dirigente de UM presidía la Institución insular.

Durante su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, Munar ofrecerá su versión de los hechos que en las últimas semanas la han incriminado en esta presunta trama de corrupción. Primero fue el ex vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, quien apuntó contra ella al asegurar que en 2004 le entregó 300.000 euros en efectivo en su vehículo oficial para la adquisición del 50 por ciento de Vídeo U. Después, fue involucrada también por cuatro imputados más, que se han prestado a colaborar con la justicia de cara a obtener futuras atenuantes.

Todos ellos apuntaron a otro de los inculpados en el caso, Víctor García, como el presunto testaferro del que se sirvió Munar para hacerse con una cuarta parte de las acciones de la empresa audiovisual, y a Miquel Sard como la persona que utilizó Nadal para adquirir el otro 25%. Contra la palabra de los cinco imputados -Nadal, tres gestores de Vídeo U y Sard- se alzó la de García quien, incurriendo en numerosas contradicciones, negó en su deposición haber actuado en nombre de la ex presidenta 'uemita' y afirmó por el contrario haberlo hecho en representación de Nadal.

En este contexto, le tocará el turno a Munar para defenderse de las acusaciones que pesan sobre ella. Se da la circunstancia, además, de que tras haber renunciado a la presidencia del Parlament y a su acta de diputada inmediatamente después de la confesión arrojada por Nadal ante el juez, la imputada ha perdido la condición de aforada y de este modo el magistrado podrá, en caso de que así lo soliciten las acusaciones, decretar medidas cautelares contra ella. Ello no impedirá, sin embargo, que Munar comparezca y preste declaración, tal y como aseguró su letrado, Gabriel Garcías, al contrario que las dos ocasiones anteriores en que fue requerida por el magistrado Lope Sola.

Y es que se trata de la tercera vez que ha sido citada a declarar en el marco de esta compleja pieza separada del caso Son Oms. La primera, el pasado 18 de diciembre, no acudió a los Juzgados alegando que por el fuero que la protegía como parlamentaria su declaración debía tener lugar ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). La segunda, el 22 de enero, hizo acto de presencia en los Juzgados de Vía Alemania pero se acogió a su derecho de no declarar a la espera de que el caso fuese asumido por la máxima instancia judicial de las islas.

Comparecencia de la ex secretaria de Nadal

La comparecencia de Munar no es la única prevista esta semana dentro del caso Maquillaje, ya que también está citada, el próximo viernes, la que fuese secretaria técnica de Nadal en el Consell, Eugenia Cañellas.

Al margen de este procedimiento judicial, Munar también se encuentra imputada en el caso Can Domenge, que investiga las presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de enajenación de los solares palmesanos, que fueron vendidos por el Consell por treinta millones de euros, la mitad de su valor en el mercado. Por este caso ya prestó declaración en el TSJIB, aunque al no contar ya con ningún imputado aforado la causa será devuelta próximamente al Juzgado de Instrucción número 12.

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; BUILS Y FARRÚS PASARÁN SU SEGUNDA NOCHE EN LOS CALABOZOS DE PALMA

CORRUPCIÓN | Podrían pasar mañana tarde a disposición judicial

* No coincidirán con Munar, quien declará a las 10.00 horas

Europa Press | Palma

El ex conseller de Turismo Francesc Buils (UM), el empresario de la comunicación Jacinto Farrús, y otros dos empresarios Juan Carlos E. y Gabriel R., que fueron detenidos en la segunda fase de la Operación Voltor, permanecerán una noche más en los calabozos de la Policía Nacional, a la espera de que, probablemente, pasen el miércoles por la tarde a disposición judicial. Así lo informaron fuentes policiales, que señalaron que está descartado que los cuatro arrestados pasen el miércoles por la mañana a disposición judicial, por lo que no coincidirán con la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, quien está citada a declarar en calidad de imputada, a partir de las 10.00 horas, para explicar ante el juez su presunta vinculación con Vídeo U, una de las principales productoras investigadas dentro del caso Maquillaje.

Buils, Farrús y los dos empresarios de una empresa informática que permanecen en dependencias policiales han sido interrogados a lo largo del día por los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, quienes hasta última hora del lunes estuvieron efectuando registros en el edificio Lloret del Parc Bit, en el que se ubican las empresas de comunicación de Farrús, entre ellas, Canal 4, Cent&Ment y SBT, encargada esta última de los servicios informativos de IB3. En principio, no se prevén más detenciones, ni más registros en el marco de la segunda fase de la Operación Voltor, que investiga la presunta trama de corrupción urdida desde el Instituto de Estrategia Turística a través del cual se ha desviado durante la presente legislatura fondos públicos a personas y empresas afines a Unió Mallorquina. El Inestur, gestionado desde la Conselleria de Turismo, estaba en manos de UM antes de que el pasado 5 de marzo esta formación fuera expulsada del Ejecutivo autonómico, rompiéndose el Pacto de gobierno.

Concretamente, tanto a Farrús como a Buils se les imputa los delitos de malversación de caudales públicos y fraude. La Operación Voltor se desató el pasado mes de febrero con la detención de numerosas personas y altos cargos del Govern. Así, en esta operación fueron detenidos el ex conseller de urismo, Miquel Nadal (UM), el ex presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el ex director general de Promoción Turística del Govern, Joan Sastre, el contable de UM, Alvaro Llompart, y el ex gerente del Inestur y ex director general de Calidad Ambiental, Antoni Oliver.

Así, el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Palma, Enrique Morell, decretó el pasado 6 de febrero prisión bajo fianza de 100.000 euros para Nadal y Flaquer, la misma cantidad que solicitaba la Fiscalía después de que ambos declarasen en el marco de la Operación Voltor, a fin de mitigar un posible riesgo de fuga por su presunta implicación en esta trama de corrupción y las penas que llevan aparejadas los delitos que se les imputan.

Mientras tanto, el magistrado decretó también fianza de 100.000 euros para Oliver y Sastre; y de 75.000 euros para Llompart, mientras que sobre el director del Instituto de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico y concejal de UM en Alaró, Antoni Rebassa, la Fiscalía no solicitó privación de libertad.

Además
* Una jornada de interrogatorios

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